С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с деньгами, пишет ПРАЙМ сегодня, 29 декабря, со ссылкой на эксперта Михаила Дорофеева.
Специалист объяснил, что с помощью этого закона власти хотят уменьшить число возможностей для налоговых уклонистов обходить нормы, снизить долю теневой экономики и, напротив, повысить налоговые сборы. Это важно в условиях экономического спада на фоне COVID-19. Он уверяет: поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь тех организаций, кто использует двойную бухгалтерию.
Среди новшеств: контроль над почтовыми переводами на сумму более 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в том же размере, ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга, а также за любыми операциями с наличными деньгами на сумму более чем 600 тысяч рублей.
Регулировать будут действия иностранных фондов, трастов, партнерств. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей — к ним добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья. То есть банки и иные организации, осуществляющие операции с наличными средствами и имуществом (лизинговые компании, федеральная почтовая связь, нотариусы, риэлторы и др.) обяжут передавать сведения о транзакциях, превышающих данные лимиты.
Как говорит финансист, автоматической проверки по каждому случаю не ожидается, но ее вероятность возрастет, особенно в случаях сомнительной законности.
