Призвание Арбата
5 июля 2025
Андрей Гулидов. Образ на битом стекле (Acoustic Version)
4 июля 2025
III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" завершится кантатой Карла Орфа "Кармина Бурана"
4 июля 2025
Курить в аэропорту Пулково стало очень дорого
4 июля 2025

Путешествия

Новый раздел Ревизор.ru о путешествиях по городам России и за рубежом. Места, люди, достопримечательности и местные особенности. Путешествуйте с нами!

С 10 января 2021 года в России ужесточится "антиотмывочный" закон

Определенные операции с деньгами подпадут под более строгий контроль.

Автор: Ревизор.ru
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с деньгами, пишет ПРАЙМ сегодня, 29 декабря, со ссылкой на эксперта Михаила Дорофеева.

Специалист объяснил, что с помощью этого закона власти хотят уменьшить число возможностей для налоговых уклонистов обходить нормы, снизить долю теневой экономики и, напротив, повысить налоговые сборы. Это важно в условиях экономического спада на фоне COVID-19. Он уверяет: поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь тех организаций, кто использует двойную бухгалтерию.

Среди новшеств: контроль над почтовыми переводами на сумму более 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в том же размере, ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга, а также за любыми операциями с наличными деньгами на сумму более чем 600 тысяч рублей.

Регулировать будут действия иностранных фондов, трастов, партнерств. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей — к ним добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья. То есть банки и иные организации, осуществляющие операции с наличными средствами и имуществом (лизинговые компании, федеральная почтовая связь, нотариусы, риэлторы и др.) обяжут передавать сведения о транзакциях, превышающих данные лимиты.

Как говорит финансист, автоматической проверки по каждому случаю не ожидается, но ее вероятность возрастет, особенно в случаях сомнительной законности.
Поделиться:
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий или заполните следующие поля:

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА "ОБЩЕСТВО"

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ

Новые материалы

Призвание Арбата
Андрей Гулидов. Образ на битом стекле (Acoustic Version)
III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" завершится кантатой Карла Орфа "Кармина Бурана"

В Москве

"Не бойся — проживи!". Концерт актрисы "Московского театра поэтов" Арины Чекановой.
Герой или подонок?
День воссоединения Крыма с Россией: как празднуют 11-ю годовщину
Новости общества ВСЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
Вы добавили в Избранное! Просмотреть все избранные можно в Личном кабинете. Закрыть